Tether a blocat 72 milioane USDT suspectate de spălare de bani.

Cine este în spatele paginii de monitorizare a tronului blocate?

O adresă Tron a primit 120,2 milioane USDT săptămâna trecută și a început să roteze fonduri înainte ca Tether să înghețe aproximativ 72 de milioane de dolari în USDT după ce fluxul a fost semnalizat ca fiind suspectat de spălare, fără un hack specific legat public de portofelul. Găzduirea pare să fi înghețat fondurile care erau încă ținute în USDT.

Acesta nu a cât timp au emitenții de stablecoin înainte ca jetoanele tracebile să treacă în lichiditate în cazul în care urmărirea publică devine mai dificilă.

Această întrebare a devenit vizibilă prin Monero.

Ei au declarat, de asemenea, că a trimis peste 12 milioane de dolari la adrese de depozit KuCoin, a mutat aproximativ 8 milioane de dolari la schimburi, a ridicat peste 8 milioane de dolari de la Tron la Bitcoin și prin intermediul Near Intents, și a creat comenzi Monero care au împins XMR mai sus.

Cât timp au avut emitenții de stablecoin să reacționeze?

Aceeași pagină de monitorizare a tronului a fost mai târziu inclusă pe o listă neagră, cu o listă înghețată de 72,290,555 USD.

În fluxul raportat, mai multe rute erau deja în mișcare înainte de apariția intrării în listă neagră: adrese de depozit centralizate de schimb, căi de schimb instant, mișcare de pod și comenzi XMR. Fiecare rută creează o problemă de recuperare diferită.

Depozitele de schimb pot declanșa o cerere de conformitate, căile de pod necesită urmărire transversală, iar comenzile XMR pot lăsa anchetatorii cu impact pe piață mai degrabă decât vizibilitatea completă a tranzacțiilor.

Într-un comunicat din aprilie privind o înghețare separată de 344 milioane de dolari, Tether a spus că poate restricționa activele în întreaga țară atunci când portofelurile sunt legate de sancțiuni, rețele criminale sau alte activități ilegale.

Compania a spus, de asemenea, că lucrează cu mai mult de 340 de agenții de aplicare a legii.