Tether a blocat 72 milioane USDT suspectate de spălare de bani.

Cine este în spatele paginii de monitorizare a tronului blocate?

O adresă Tron a primit 120,2 milioane USDT săptămâna trecută și a început să roteze fonduri înainte ca Tether să înghețe aproximativ 72 de milioane de dolari în USDT după ce fluxul a fost semnalizat ca fiind suspectat de spălare, fără un hack specific legat public de portofelul. Găzduirea pare să fi înghețat fondurile care erau încă ținute în USDT.

Știri de ultimă oră

MAXYZ cere 6 milioane de BAL pentru protocolul viitorSEC clarifică: cum promisiunile crypto pot transforma token-urile în titluri de valoareShiba Inu înregistrează un val de ardere de 657%, trimițând 15,16 milioane SHIB în portofele moarteGrok face legea pe Coinbase: Inteligența lui Musk domină tranzacțiile crypto

Acesta nu a cât timp au emitenții de stablecoin înainte ca jetoanele tracebile să treacă în lichiditate în cazul în care urmărirea publică devine mai dificilă.

Această întrebare a devenit vizibilă prin Monero.

Ei au declarat, de asemenea, că a trimis peste 12 milioane de dolari la adrese de depozit KuCoin, a mutat aproximativ 8 milioane de dolari la schimburi, a ridicat peste 8 milioane de dolari de la Tron la Bitcoin și prin intermediul Near Intents, și a creat comenzi Monero care au împins XMR mai sus.

Cât timp au avut emitenții de stablecoin să reacționeze?

Aceeași pagină de monitorizare a tronului a fost mai târziu inclusă pe o listă neagră, cu o listă înghețată de 72,290,555 USD.

În fluxul raportat, mai multe rute erau deja în mișcare înainte de apariția intrării în listă neagră: adrese de depozit centralizate de schimb, căi de schimb instant, mișcare de pod și comenzi XMR. Fiecare rută creează o problemă de recuperare diferită.

Depozitele de schimb pot declanșa o cerere de conformitate, căile de pod necesită urmărire transversală, iar comenzile XMR pot lăsa anchetatorii cu impact pe piață mai degrabă decât vizibilitatea completă a tranzacțiilor.

Într-un comunicat din aprilie privind o înghețare separată de 344 milioane de dolari, Tether a spus că poate restricționa activele în întreaga țară atunci când portofelurile sunt legate de sancțiuni, rețele criminale sau alte activități ilegale.

Compania a spus, de asemenea, că lucrează cu mai mult de 340 de agenții de aplicare a legii.

Alte știri:

RLUSD atinge pragul de 2,49 miliarde de tokenuri: Ripple accelerează expansiunea…Actualizarea în lot a XRP Ledger-ului amânată la 9 octombrie…Duelbits confirmă jaf de 7 milioane de dolari; platforma rămâne offline…ARK Invest lansează tokenizarea fondului de venture capital de 1,3 miliarde de dolari…

Conținut scris de redacția noastră x-change.ro / Alexandru Marinescu și asistat AI.