Fraudă cu criptomonede: Cum au fost prinși escrocii de milioane de lire
O schemă elaborată de fraudă cu criptomonede, care a păcălit victimele de peste 4 milioane de lire sterline, a adus condamnări la închisoare pentru trei bărbați din Marea Britanie. Aceștia se dădeau drept ofițeri de poliție și foloseau site-uri false ale forțelor de ordine pentru a convinge oamenii să-și transfere activele digitale. Echipa de Criptomonede a Poliției Metropolitane a reușit să urmărească fluxul de fonduri prin analiza blockchain, după ce victimele au sesizat frauda în ianuarie 2025.
Știri de ultimă oră
AI-ul îl vrea pe Ian McKellen în rolul unui guru crypto
Shiba Inu: Entuziasmul se stinge după saltul spectaculos al tranzacțiilor
Brian Armstrong pariază pe agenții AI: Revoluția plăților autonome a început
Ripple pariază pe stablecoins și deschide drumul pentru un ETF XRPAnthony Ikenwe, în vârstă de 29 de ani, și Kevin Nwamma, de 25 de ani, au primit fiecare pedepse de 6 ani de închisoare pentru conspirație la fraudă, la care se adaugă sentințe concurente de 5 ani pentru spălare de bani. Hamza Bashir, 23 de ani, a fost condamnat la 3 ani și 9 luni pentru conspirație la fraudă, având și el o sentință concurentă de 3 ani pentru spălare de bani.
Trei bărbați condamnați la închisoare?
Cei trei bărbați se prezentau drept ofițeri de poliție, pretinzând că protejează activele digitale ale victimelor. Ulterior, aceștia au convins cel puțin opt persoane să-și transfere deținerile de criptomonede în conturi frauduloase.
Pentru a conferi credibilitate operațiunii lor, inculpații au creat site-uri web false ale poliției. Victimele, crezând că cooperează cu forțele de ordine pentru a-și securiza fondurile, au cedat accesul la activele lor de bunăvoie.
Au fost prinși de poliție cu o schemă de escrocherie!
Cheltuielile trio-ului contraziceau flagrant declarațiile lor fiscale. Aceștia au efectuat călătorii în destinații exotice precum Thailanda, Japonia, Maldive și Seychelles, și au făcut cumpărături extravagante la Harrods și Hermès. Unul dintre inculpați a declarat un venit anual de doar 444 de lire sterline, în timp ce era surprins făcând cumpărături la Hermès, un magazin de lux.
Investigația a demarat în ianuarie 2025, când victimele au raportat inițial frauda. Echipa specializată în Criptomonede a Poliției Metropolitane a utilizat tehnici avansate de analiză blockchain, combinate cu înregistrări financiare tradiționale, pentru a urmări traseul banilor.
Viață de lux, venituri modeste
Eforturile de recuperare a activelor sunt în curs de desfășurare, aproximativ 1 milion de lire sterline din cele 4 milioane de lire sterline furate fiind deja recuperate.
Urmărirea banilor
Investigația a culminat cu arestări coordonate pe 20 noiembrie 2025. În timpul perchezițiilor, ofițerii au confiscat 40 de telefoane mobile și diverse articole de lux.
Ikenwe și Nwamma și-au recunoscut vinovăția în aprilie 2026. Bashir a amânat mai mult, schimbându-și pledoaria abia în a opta zi a procesului său.
Avertisment pentru deținătorii
Niciodată o agenție legitimă de aplicare a legii nu vă va cere să vă transferați criptomoneda într-un portofel „sigur”. Nici Poliția Metropolitană, nici FBI, nici Interpol. Dacă cineva care pretinde a fi un ofițer de poliție vă solicită să vă mutați cripto-ul, este o înșelătorie.
Recuperarea a 1 milion de lire sterline din cele 4 milioane de lire sterline furate lasă încă aproximativ trei sferturi din fonduri nerecuperate. Eforturile internaționale de recuperare a activelor sunt, de asemenea, în curs de desfășurare, sugerând că o cooperare transfrontalieră face parte din investigația continuă.
Alte știri:
Conținut scris de redacția noastră x-change.ro / Alexandru Marinescu și asistat AI.