SUA a pus pe lista neagră Bitbank, schimb crypto iranian

Cum Bitbank a evitat detectarea prin canalele cripto?

Departamentul de Stat al SUA a pus pe listă neagră schimbului de criptovalute Bitbank și dezvoltatorul său de software pe 21 septembrie 2026, acuziindu-l de a fi facilitat transferuri de sute de milioane de dolari în Bitcoin pentru a evada sancțiunile americane. Măsura se aplică entităților legate de infrastructura financiară iraniană, pe care Washington le acuză că le folosesc pentru a contorna restricțiile internaționale.

Știri de ultimă oră

MAXYZ cere 6 milioane de BAL pentru protocolul viitor

SEC clarifică: cum promisiunile crypto pot transforma token-urile în titluri de valoare

Shiba Inu înregistrează un val de ardere de 657%, trimițând 15,16 milioane SHIB în portofele moarte

Grok face legea pe Coinbase: Inteligența lui Musk domină tranzacțiile crypto

Bitbank a funcționat ca o platformă de active digitale care a permis utilizatorilor din Iran să tranzacționeze Bitcoin și alte criptovalute, conform funcționarilor de la TreasurȘ. Schimbul a prelucrat, conform acusărilor, transferuri de volum mare care au ascuns origine și destinație a fondurilor, ajutând persoanele și entitățile sancționate să mute valoare în afara sistemului bancar tradițional.

Birouul pentru Controlul Havingurilor Străine (OFAC) al Departamentului de Stat a declarat că această activitate a încălcat sancțiunile concepute pentru a exercita presiune asupra Iran din cauza programului nuclear și al activităților regionale.

Investigatorii au descoperit că Bitbank a folosit structuri de portofel în straturi și rețele peer-to-peer pentru săpă transfers mari în sume mai muli, mai greu de urmarit. Dezvoltatorul de software asociat schimbului a creat instrumente care au automatizat împărțirea transferelor și întârzierile în timp, complicând ulterior analiza blockchain. TreasurȘ a afirmat că aceste metode au fost elaborate intenționat pentru a exploata percepționatele spații în supravegherea activelor virtuale.

Ce declanșători specifiți au dus la listarea neagră?

TreasurȘ a indicat analizele blockchain care au arătat modele repetate de fluxuri de fonduri de la Bitbank către portofele legate de Corpul Gardă Revoluționară Islamică iraniană și alte entități sancționate. Într-o perioadă de șase luni, schimbul a prelucrat circa 300 de milioane de dolari în Bitcoin, cu vârfuri care au coincis cu perioadele de tensiune crescută în relațiile SUA-Iran.

Dovezile au inclus adrese IP, metadate de transfer și tehnici de grupare a portofelelor care au legat direct activitatea de actori afiliati statului iranian.

Listarea neagră blochează orice avere legată de SUA aparținând Bitbank și dezvoltatorului său și interzice americanilor să interacționeze cu ei. De asemenea, trimite un avertisment mai larg platformelor de cripto despre obligațiile de conformitate în vertu legii americane privind sancțiunile.

Experții spun că această măsură reflectă creșterea atenției acordate activele digitale ca instrumente pentru finanțe ilicite, mai ales în jurisdicții considerate de risc ridicat.

Ce trebuie să știi despre cazul Bitbank?

De ce SUA a țintă Bitbank în mod specific?

TreasurȘ a identificat Bitbank ca un nod central într-o rețea care folosește criptovaluta pentru a evada sancțiunile, cu modele de transfer verificabile care le leagă de entitățile iraniene sancționate pe o perioadă prelungită.

Ce înseamnă listarea neagră pentru utilizatorii schimbului? Oricine deține fonduri pe Bitbank riscă să pierde accesul la ei, iar persoanele din SUA sunt acum interdise de orice interacțiune cu platforma sau cu dezvoltatorul ei sub pedeapsa legii.

Este prima oară când SUA sancționează un schimb de cripto pentru activități legate de Iran? Nu, dar este una dintre cele mai mari acțiuni până acum, implicând sute de milioane de dolari în transferuri ilicite présumate, ceea ce subliniază intensificarea acțiunilor de aplicare privind rolul cripto în evitarea sancțiunilor.

Alte știri: