CoinEx a procesat miliarde în tranzacții legate de Iran

Vor implementa schimburile de criptomonede protocoale KYC și AML eficiente?

Se presupune că CoinEx a facilitat tranzacții pentru entitățile iraniene, încălcând, posibil, sancțiunile SUA și UE. Schimburile de criptomonede au devenit un punct focal pentru autoritățile care vor să aplice aceste sancțiuni.

Știri de ultimă oră

MAXYZ cere 6 milioane de BAL pentru protocolul viitor

SEC clarifică: cum promisiunile crypto pot transforma token-urile în titluri de valoare

Shiba Inu înregistrează un val de ardere de 657%, trimițând 15,16 milioane SHIB în portofele moarte

Grok face legea pe Coinbase: Inteligența lui Musk domină tranzacțiile crypto

Laboratoarele TRM au analizat istoricul tranzacțiilor CoinEx și au identificat fluxuri semnificative către entitățile iraniene. Iranul este supus unor sancțiuni economice stricte de decenii.

Volumul mare de tranzacții ridică preocupări cu privire la respectarea de către CoinEx a sancțiunilor internaționale și a reglementărilor privind combaterea spălării banilor.

CoinEx a încălcat sancțiunile internaționale împotriva Iranului?

În perioada 2018- 2023, Cryptomonede Exchange CoinEx a procesat fluxuri cripto de 3,84 miliarde USD legate de Iran. TRM Labs, o firmă de analiză blockchain, a făcut revelaţia. Tranzacțiile au implicat portofele cripto iraniene și entități asociate cu țara.

Schimburile trebuie să implementeze protocoale solide Know-Your-Client (KYC) și Anti-spălare a banilor (AML). Întrebări frecvente Ce au descoperit laboratoarele TRM Consecinţele pentru CoinEx ar putea fi severe dacă se constată nerespectarea reglementărilor. Schimbul se poate confrunta cu penalizări, daune reputaționale, sau chiar închiderea.

Cazul evidențiază provocările cu care se confruntă schimburile de cripto-uri în detectarea și prevenirea tranzacțiilor ilicite. Cifra de 3,84 miliarde dolari reprezintă o parte substanțială din volumul global al tranzacției CoinEx.

A încălcat CoinEx sancțiunile internaționale împotriva Iranului?

Nu este clar dacă CoinEx a luat măsuri adecvate pentru prevenirea sau raportarea tranzacțiilor suspecte. Can Crypto Exchanges Prevent Sancţiuni Evasion CoinEx ar putea facilita tranzacțiile pentru entitățile iraniene, încălcând sancțiunile SUA și UE.

TRM Labs a constatat că CoinEx a procesat 3,84 miliarde USD în tranzacții cripto cu Iran între 2018 și 2023. Acest lucru ridică preocupări cu privire la conformitatea schimbului. Cum se presupune că a scăpat de sancţiuni?

Metodele exacte utilizate sunt neclare. CoinEx se poate confrunta cu penalizări, daune reputaționale, sau de oprire în cazul în care se constată neconforme cu reglementările. Care sunt consecințele potențiale pentru CoinEx?

Alte știri: