Schimbul de criptomonede Shelbit, în vizorul autorităților: 4 miliarde de dolari, tranzacționați pentru Iran

Cum eludează Iranul sancțiunile prin criptomonede, chiar sub nasul lumii?!

Un schimb de criptomonede cu sediul în Dubai, Shelbit, este acuzat că ar fi procesat tranzacții în valoare de miliarde de dolari pentru entități iraniene, ocolind astfel sancțiunile internaționale. Operațional din mai 2024, Shelbit ar fi conectat site-uri de jocuri de noroc iraniene direct cu banca centrală a țării, ridicând semne de întrebare serioase cu privire la eficacitatea regimului de sancțiuni.

Schimbul a procesat cel puțin 4 miliarde de dolari în tranzacții, din care 676 de milioane de dolari ar fi fost transferați către Binance. Această rețea complexă, presupusă a facilita evaziunea sancțiunilor, implică o serie de entități, inclusiv Banca Centrală Iraniană și grupuri legate de IRGC (Corpul Gărzilor Revoluției Islamice).

Operațiunea s-ar baza pe utilizarea schimburilor de criptomonede pentru spălarea banilor și eludarea sancțiunilor. Implicarea băncii centrale iraniene și a entităților conectate la rețeaua IRGC subliniază gravitatea situației. Utilizarea tranzacțiilor anonime face extrem de dificilă urmărirea fluxului de bani, complicând eforturile autorităților de a impune respectarea sancțiunilor.

Autoritățile americane și europene au demarat investigații ample pentru a identifica eventualele încălcări ale reglementărilor privind combaterea spălării banilor.

Iranul ocolește sancțiunile prin cripto, iar lumea stă și privește?!

Ofițerii de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) au solicitat cooperarea platformelor de schimb pentru a bloca conturile suspecte și a furniza informații detaliate despre utilizatorii implicați.

În paralel, experții în securitate cibernetică avertizează că monedele digitale permit o rapiditate a transferurilor care poate ocoli cu ușurință sistemele tradiționale de control. Deși unele platforme impun verificări stricte de tip KYC (Know Your Customer), alți furnizori de servicii, cunoscuți sub numele de „mixers”, pot ascunde identitatea beneficiarilor finali, îngreunând și mai mult eforturile de identificare.

Pe plan regional, guvernul iranian a negat oficial orice legătură cu activitățile de spălare a banilor, susținând că tranzacțiile sunt destinate exclusiv plăților pentru servicii de divertisment online. Cu toate acestea, rapoartele interne ale băncii centrale indică o creștere semnificativă a fluxurilor de capital în criptomonede, ceea ce alimentează suspiciunile și contrazice declarațiile oficiale.

Sunt sancțiunile internaționale doar un mit în fața criptomonedelor?!

Care este rolul Shelbit în presupusa operațiune de evadare a sancțiunilor? Shelbit este un schimb de criptomonede cu sediul în Dubai care, din mai 2024, a procesat cel puțin 4 miliarde de dolari în tranzacții, conectând site-uri de jocuri de noroc iraniene și banca centrală a țării.

Bursa a trimis 676 de milioane de dolari către Binance, ridicând îngrijorări serioase cu privire la eficacitatea sancțiunilor.

Cum este implicată banca centrală a Iranului în presupusa operațiune?

Banca centrală iraniană este acuzată că ar fi una dintre entitățile implicate în rețeaua complexă care utilizează Shelbit pentru a procesa tranzacții și a eluda sancțiunile internaționale, deși Teheranul neagă oficial aceste acuzații.