Rețea internațională de fraudă crypto, destructurată la Kiev: Investitori păgubiți în peste 20 de țări

Reclamele de pe Telegram te înșală?

Autoritățile ucrainene au reușit destructurarea unei rețele infracționale sofisticate, care opera din Kiev și a lăsat fără bani investitori din peste 20 de țări, printre care Germania, Marea Britanie și Canada. Operațiunea, confirmată marți de Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei, a vizat o schemă complexă de platforme false de tranzacționare a criptomonedelor.

Modul de operare era bine pus la punct: infractorii foloseau reclame înșelătoare pe Telegram pentru a atrage victimele către site-uri de investiții care imitau perfect bursele legitime. Odată ce utilizatorii își depuneau economiile, accesul la retrageri era blocat definitiv. Mai mult, atacatorii exercitau presiuni psihologice asupra victimelor, cerându-le „taxe de testare” sub pretextul deblocării activelor înghețate.

Anchetatorii au identificat până acum 62 de victime care au pierdut sume considerabile.

Se estimează că gruparea spăla lunar până la un milion de dolari prin aceste canale ilicite. Folosind platforme cu un aspect extrem de profesionist, escrocii au câștigat încrederea investitorilor, golindu-le sistematic portofelele digitale.

Cum au înșelat investitorii din 20 de țări prin reclamele de pe Telegram?

Operațiunea a fost posibilă după luni întregi de monitorizare a urmelor digitale lăsate de infractori, culminând cu percheziții la sediile acestora din Kiev.

Cazul subliniază dificultățile tot mai mari în combaterea infracțiunilor financiare descentralizate, care ignoră granițele naționale. Autoritățile le reamintesc investitorilor să fie extrem de sceptici față de oportunitățile de investiții nesolicitate primite pe rețelele sociale. Bursele legitime nu cer niciodată taxe suplimentare pentru a autoriza retragerile.

În prezent, autoritățile ucrainene analizează echipamentele confiscate și documentele financiare pentru a stabili amploarea totală a prejudiciului. Suspecții urmează să Întrebări frecvente

Cum reușeau infractorii să atragă victimele? Aceștia utilizau reclame false pe Telegram care direcționau utilizatorii către site-uri frauduloase, concepute să arate ca niște platforme de tranzacționare profesionale pentru a câștiga încrederea investitorilor.

Ce se întâmpla când victimele doreau să își retragă banii? Platforma bloca orice cerere de retragere. Ulterior, operatorii puneau presiune pe victime să plătească „taxe de testare” suplimentare, susținând mincinos că acestea sunt necesare pentru deblocarea fondurilor.