Portofelul unui escroc, legat de o fraudă de 122 milioane de dolari

Cum au fost ascunse fondurile?

Investigatorii au descoperit că un escroc, în vârstă de 20 de ani, a reușit să mute 122 de milioane de dolari folosind portofele de criptomonede. Acesta a apelat la schimburi descentralizate pentru a jongla cu fondurile între Ethereum, Binance Smart Chain și alte platforme, făcând astfel metodele tradiționale de investigație ineficiente.

Ancheta, coordonată de Interpol, s-a încheiat abia în iulie 2026, după ce autoritățile au urmărit fondurile prin multiple rețele blockchain. Poliția thailandeză a fost cea care a identificat inițial portofelul de criptomonede legat de tânărul fraudator.

Unitatea de criminalitate cibernetică a Interpol a reușit, în cele din urmă, să înghețe activele rămase și să închidă cazul. Dificultatea urmăririi tranzacțiilor, care se schimbau rapid, a fost un obstacol major. Anchetatorii au identificat un tipar de transferuri mici și rapide, care, agregate, formau sume mult mai mari, înainte de a fi direcționate către câteva conturi de schimb.

Dificultatea urmăririi tranzacțiilor

Schimburile cross-chain au complicat urmărirea banilor, permițând conversia token-urilor fără a depinde de o sursă centrală de tranzacții. Autoritățile thailandeze au colaborat strâns cu firme specializate în analiza blockchain pentru a cartografia activitatea portofelului.

Ce măsuri se iau pentru a preveni fraude similare? Autoritățile de reglementare iau în considerare introducerea unor cerințe de raportare mai stricte pentru schimburile cross-chain de anvergură. De asemenea, se dorește intensificarea colaborării cu unitățile internaționale de criminalitate cibernetică pentru a îmbunătăți monitorizarea în timp real. Destinația finală a celor 122 de milioane de dolari rămâne parțial necunoscută, deoarece o parte din fonduri au fost convertite în jetoane axate pe confidențialitate, care sunt dificil de urmărit.

Cum au împiedicat schimburile cross-chain ancheta? Prin conversia token-urilor pe mai multe rețele blockchain, fraudatorul a creat o rețea complexă de tranzacții. Aceasta a necesitat ca analiștii să reconstruiască manual fiecare etapă a fluxului financiar, o sarcină anevoioasă și consumatoare de timp.