Irlanda confiscă încă 500 de Bitcoin, totalul ajunge la 2.026 BTC

Ce fac autoritățile irlandeze cu 2026 de Bitcoin confiscate?

Vineri, Biroul de Bunuri Penale (CAB) a confirmat că a recuperat alte 500 de Bitcoin dintr-un portofoliu suspect, ridicând la 1.500 BTC cantitatea confiscată din acel portofoliu și la 2.026 BTC totalul blocat de la începutul anchetei. Operaţiunea subliniază capacitatea autorităţilor irlandeze de a urmări active digitale în reţelele transfrontaliere.

Potrivit The Irish Times, portofoliul asociat suspectului cunoscut sub numele de „Collins” conţinea iniţial aproximativ 4.500 de Bitcoin, evaluate la circa 277 de milioane de dolari la momentul raportării. După ultima operaţiune, CAB a recuperat încă 500 de BTC, ceea ce aduce la 1.500 BTC cantitatea confiscată din acel portofoliu.

În total, de la debutul anchetei s-au blocat 2.026 BTC, iar fondurile au fost transferate în conturi controlate de stat pentru a fi utilizate în programe de combatere a criminalităţii financiare.

Sunt banii Bitcoin legați de crima organizată?

Investigaţia a început în 2017, când Collins a fost arestat după ce poliţia a descoperit în maşina sa un depozit de canabis, conform rapoartelor Guardian. De atunci, anchetatorii au urmărit fluxurile de criptomonede asociate cu reţele de trafic de droguri și cu grupuri criminale din America Latină, inclusiv cartelul Sinaloa. Analizele firmei Arkham au identificat adrese Ethereum legate de sancţiuni americane, sugerând că banii digitali erau folosiţi pentru a facilita tranzacţii ilicite la nivel global.

Guvernul irlandez a salutat această confiscare, subliniind necesitatea unei cooperări internaționale pentru a combate spălarea banilor prin criptomonede.

Experţii consideră că blocarea a peste 1.500 BTC – echivalentul a sute de milioane de dolari – poate descuraja utilizarea cripto în activităţi ilegale, dar avertizează că infractorii vor căuta în continuare modalităţi de a ascunde fondurile în reţelele de tip „mixers”. Autorităţile au anunţat că vor intensifica colaborarea cu agenţiile de aplicare a legii din alte ţări pentru a urmări și alte portofele suspecte.